哈尔滨空调股份有限公司 七届一次董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 

重要内容提示： 

● 本次董事会会议全体董事出席。 

● 本次董事会会议无董事对会议审议议案投反对或弃权票情形。 

● 本次董事会会议审议议案全部获得通过。 

一、董事会会议召开情况 哈尔滨空调股份有限公司（以下简称：公司）七届一次董事会会议通知于 2018 年 10 月 18 日以电话通知、书面直接送达、电子邮件和传真等方式发出。 会议于 2018 年 10 月 28 日在公司会议室召开。会议应出席董事 9 人，实际到会 9 人。全体监事及高级管理人员列席了会议。会议由董事长刘铭山同志主持。会 议的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。 

二、董事会会议审议情况 

（一）《关于会计政策变更的提案》

 同意公司《关于会计政策变更的提案》。

      公司根据财政部《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》 （财会【2018】15 号）对原会计政策进行相应变更，自 2018 年第三季度报告起， 按照该文件规定的一般企业财务报表格式（适用于尚未执行新金融准则和新收入 准则的企业）编制公司的财务报表。具体如下： 

1、在资产负债表中新增“应收票据及应收账款”项目，将资产负债表中原 “应收票据”和“应收账款”项目合并计入该新增的项目； 

2、将资产负债表中原“应收利息”、“应收股利”和“其他应收款”项目合 并计入“其他应收款”项目； 

3、将资产负债表中原“固定资产清理”和“固定资产”项目合并计入“固 定资产”项目； 

4、将资产负债表中原“工程物资”和“在建工程”项目合并计入“在建工 程”项目；

5、在资产负债表中新增“应付票据及应付账款”项目，将资产负债表中原 “应付票据”和“应付账款”项目合并计入新增的项目； 

6、将资产负债表中原“应付利息”、“应付股利”和“其他应付款”项目合 并计入“其他应付款”项目； 

7、将资产负债表中原“专项应付款”项目合并至“长期应付款”项目； 

8、在利润表中新增“研发费用”项目，将利润表中原计入“管理费用”项 目的研发费用单独在该新增的项目中列示； 

9、在利润表中“财务费用”项目下新增“利息费用”和“利息收入”明细项目。 

同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票，是否通过：通过。  

（二）2018 年第三季度报告全文及正文 

同意公司 2018 年第三季度报告全文及正文。 

同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票，是否通过：通过。

三、上网公告附件 独立董事意见。

哈尔滨空调股份有限公司董事会 

2018 年 10 月 30 日